Renato Franchi Fundamentos Explicado



E por clareza solar a ocorrencia por confusao patrimonial entre as companhias citadas, artificio realizado utilizando este

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender qual se tratava do operação fraudulenta por emissãeste de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento de emissãeste do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, saiba como tambfoimemrelação á vendas do tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, de fato, é possível verificar que há elementos indicativos de qual tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Nesse caso, em 2007, a Nardini adquiriu a Sandretto do País do futebol Ltda., filial brasileira por uma empresa italiana do segmento por plásticos, e passou a represar também igualmente similarmente identicamente conjuntamente máquinas injetoras de termoplásticos de alta tecnologia. Ainda no exatamente ano, em a Feira Internacional do Máquinas-Ferramenta e Mecanismos Integrados do Manufatura (Feimafe), lançou o Torno Logic 750, 1 marco na fabricaçãeste por tornos CNC Género pesado, visando atender à demanda por produçãeste de peças voltadas ao setor de infra-estrutura, aquecido pelo crescimento do país e pelos incentivos do governo por meio do Programa por Aceleração do Crescimento (PAC).

Trata-se do agravo por instrumento interposto por VARIG LOGISTICA S/A - em recuperacao judicial em face de

riquezas de modo a ESTES socios da INDUSTRIAS NARDINI, por outro, a vá aqui ser certo de que esse procedimento caracteriza

(cheques site da Web compensados, sacados, TED e transferências) e valores que foramefetuadas a dfoibito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor por R$ 341.211.611,74 somente entre os anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para os anos-calendários por 2006 a 2008, nãeste apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número por transações e valores, tendo efetuado até mesmo Pagamento de Salários. Emresposta à intimação de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

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pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade de objetos sociais entre as

Pelo qual tange às práticas leoninas do grupo econômico ora intitulado NARDINI/DEB'MAQ, seu histórico se

atravé especialmentes por Notas Fiscais de que são escrituradas no Livro Registro por Saída e igualmente realiza vendas de máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento por emissão de Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

Verificamos de que ao receber os pagamentos pelas vendas de máquinas e peças, a Indústria Nardini tem ESTES

DE fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios de fraudes com relacao as demais agravantes, DMR

recursos para pagamento por despesas, custos e aquisição por bens de modo a as demais empresas do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as companhias do Participação e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se pode constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalizaçãeste da Receita Federal contendo este resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A qual beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Pode-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

Nesta oportunidade, deverá a reclamada apresentar defesa, sob pena de revelia e confissãeste quanto à matéria do fato. Recomenda-se, para facilitar ESTES trabalhos judiciais, qual a reclamada não atribua sigilo à contestação e aos papelada a ela anexados.

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